Thomas Daniels
A Germania U Gruppu Bitcoin hè affruntatu una supervisione aumentata da u regulatore finanziariu BaFin, chì hà identificatu punti debule significati in e misure di a so subsidiaria Futurum Bank per u finanziamentu di u lavuramentu di soldi è di u terrurismu. Questa azione mette in risaltu l'enfasi crescente nantu à u cumplimentu regulatori in l'industria di a criptografia di munita, in particulare in i crimini finanziarii.
In risposta à i risultati di u regulatore, u Gruppu Bitcoin hà ricunnisciutu l'impurtanza di sti prublemi è s'hè impegnatu à risolve. A cumpagnia hà dichjaratu chì attualmente ùn ci sò micca signali di violazioni in e so pratiche anti-lavaggiu di soldi o di finanziamentu di u terrurismu. In ogni casu, questu ùn allevia micca completamente a gravità di l'osservazioni di BaFin.
A critica di BaFin si cuncentra nantu à carenze sustanziali in i cuntrolli interni di Futurum Bank, cumpresi i protokolli di sicurezza, i prucessi di diligenza dovuta è e prucedure per rapportà attività sospette. Questi prublemi suggerenu prublemi sistemichi più profondi in a capacità di u bancu per detectà è prevene i crimini finanziarii.
Marco Bodewein, CEO di Bitcoin Group, hà pigliatu una postura proattiva per affruntà questi difetti, nutendu chì a rapida espansione di a cumpagnia puderia avè superatu u sviluppu di i so prucessi interni.
