Thomas Daniels
In una mossa decisiva contr'à a cibercriminalità ligata à e criptovalute, l'autorità tedesche anu sequestratu 34 milioni d'euri (circa 38 milioni di dollari) in beni digitali da a piattaforma di scambiu di criptovalute eXch. Si dice chì a piattaforma hà facilitatu u riciclaggio di fondi arrubati durante l'attaccu pirate Bybit di 1.5 miliardi di dollari in ferraghju 2025. Questa operazione, annunziata u 9 di maghju da l'Uffiziu Federale di Polizia Criminale (BKA) è l'Uffiziu di u Procuratore Publicu di Francoforte, rapprisenta u terzu più grande sequestro di beni cripto in a storia di a Germania.
L'assi cunfiscati includenu Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) è Dash (DASH). In più di l'assi digitali, l'autorità anu smantellatu l'infrastruttura di i servitori di eXch, assicurendu più di ottu terabyte di dati. U duminiu di a piattaforma, è ancu e so interfacce clearnet è darknet, sò stati messi offline.
Fundatu in u 2014, eXch hà operatu cum'è un serviziu di scambiu di criptovalute, chì permette u scambiu di beni digitali senza implementà misure antiriciclaggio (AML) o protokolli Know Your Customer (KYC). Stu viotu regulatoriu l'hà fattu una strada attraente per i flussi finanziarii illeciti. L'investigatori stimanu chì eXch hà trattatu circa 1.9 miliardi di dollari in transazzioni, una parte significativa di e quali si crede chì sia ligata à attività criminali.
Una parte impurtante di l'assi lavati hè nata da a violazione di Bybit, induve circa 401,000 5,000 ETH sò stati arrubati. L'analisti anu signalatu chì XNUMX XNUMX ETH sò stati canalizzati attraversu eXch è dopu cunvertiti in Bitcoin via u protocolu Chainflip. U gruppu Lazarus, affiliatu à a Corea di u Nordu, hè suspettatu d'esse daretu à questu attaccu ciberneticu.
eXch hè statu ancu ligatu à altri crimini criptografici maiò, cumpresi u furtu di 243 milioni di dollari chì implica i creditori di Genesis, l'exploit FixedFloat, è e truffe di phishing diffuse. Sicondu l'investigatore di blockchain ZachXBT, a piattaforma hà ignoratu ripetutamente e richieste di bluccà indirizzi suspetti o di rispettà l'ordini di congelamentu.
Malgradu l'annunziu di una chjusura per u 1 di maghju, eXch hà cuntinuatu à offre servizii API à certi partenarii. L'imprese d'intelligence anu osservatu l'attività in catena in corsu, cumprese transazzioni assuciate à materiale d'abusu sessuale di i zitelli (CSAM), ancu dopu a chjusura publica.
U procuratore publicu senior Benjamin Krause hà messu in risaltu l'impurtanza di smantellare e piattaforme anonime di scambiu di criptovalute, dichjarendu chì tali servizii ghjocanu un rolu cruciale in l'oscuramentu di fondi illeciti derivati da crimini cibernetici è frodi finanziarie.
Questa azzione d'applicazione marca un passu significativu in l'sforzi regulatori internaziunali per cumbatte u riciclaggio di soldi abilitatu da e criptovalute. À misura chì l'assi digitali guadagnanu una adozione più larga, l'organismi regulatori intensificanu u so scrutiniu per assicurà a legittimità è a trasparenza di i sistemi criptofinanziari.
