Thomas Daniels
Cum'è una parte di l'investigazione in corso in BitConnect, un schema Ponzi avà difuntu, i funzionari di a polizia indiana anu sequestratu cryptocurrencies per un valore di $ 190 milioni (₹ 1,646 crore).
A Direzzione di l'Infurzazione (ED) in Ahmedabad, a prima agenza di investigazione di crimini finanziarii di l'India, hà realizatu parechje ricerche intornu à Gujarat l'11 è u 15 di ferraghju, secondu l'Indian Express. Inseme cù u bitcoin, l'autorità anu truvatu ancu un SUV, parechji equipaghji elettronichi è $ 16,300 13,50,500 (₹ XNUMX XNUMX XNUMX) in cash.
A Promessa di Ritornu Mensile di 40% di BitConnect Revealed
U CID Crime Police Station in Surat hà presentatu i casi iniziali chì anu purtatu à l'inchiesta, chì hè stata realizata sottu a Legge di Prevenzione di u Lavandamentu di Soldi (PMLA). Sicondu l'autorità, BitConnect hà attiratu investitori di tuttu u mondu, cumpresa l'India, durante e so operazioni da nuvembre 2016 à ghjennaghju 2018.
Cù rivendicazioni di sin'à 40% ritorni mensili, u schema pusizioni ingannosamente cum'è un prugramma d'investimentu d'altu rendimentu, cunvince a ghjente per cumprà BitConnect Coins. U chjamatu "bot di trading di software di volatilità" prumessu ritorni di 1% per ghjornu, o 3,700% per annu. Ma l'investigatori anu truvatu chì questi numeri eranu tutti fatti.
In l'attualità, BitConnect operatu cum'è una tradiziunale scam Ponzi, paghendu i participanti precedenti cù soldi da novi investitori. Dopu avè ricivutu ordini di cessazione è disistimentu da i regulatori statali di i Stati Uniti, u schema fraudulente hè colapsatu in 2018, dopu avè accumulatu $ 2.4 miliardi in dui anni.
L'investigatori Scopre una Rete di Tratti Illeciti
Una reta cumplessa di transazzione bitcoin hè stata scuperta durante l'investigazione di l'ED; assai di sti transazzione sò stati filtrati attraversu u web scuru per ammuccià a so vera fonte. L'investigatore anu sappiutu seguità parechji portafogli web è localizà i dispositi digitale chì cuntenenu u bitcoin illegale malgradu questi ostaculi.
L'azzioni ED precedenti, chì implicavanu l'attaccamentu di l'assi valutati à $ 56.5 milioni (₹ 489 crore), sò basati nantu à sta sequestra più recente. Inoltre, l'autorità anu verificatu chì l'investituri di BitConnect includenu citadini stranieri. L'ufficiali federali in i Stati Uniti anu sempre esaminendu i principali partiti suspettati implicati in a trama.
