Thomas Daniels

Publicatu u 19/06/2025
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By Publicatu u 19/06/2025

L'autorità di New York anu bluccatu 300,000 300 dollari in criptovaluta ligata à un schema sofisticatu di frode d'investimentu chì hà utilizatu e piattaforme di e rete suciale per defraudà più di 1 persone, principalmente di a cumunità di lingua russa. U schema, chì hà generatu più di XNUMX milione di dollari di guadagni illeciti, hè statu scontru per via di un'inchiesta cumuna di l'Uffiziu di u Procuratore Distrettuale di Brooklyn, l'Uffiziu di u Procuratore Generale di u Statu di New York è u Dipartimentu di i Servizii Finanziarii (DFS) di u Statu di New York.

I truffatori anu utilizatu beni digitali per finanzià publicità ingannevoli nantu à piattaforme cum'è Facebook, prumovendu falsamente un serviziu d'investimentu in criptovaluta licenziatu. Queste publicità, principalmente in russu, anu indirizzatu e vittime versu siti web fraudulenti chì pretendevanu di pussede una BitLicense - un requisitu per e cumpagnie di criptovalute chì operanu in New York. L'inchiesta hà purtatu à a confiscazione di $ 140,000 è à u congelamentu di altri $ 300,000 in fondi digitali arrubati.

«Sta operazione hà specificamente miratu i parlanti russo per mezu di campagne ingannevoli nantu à i social media», hà dettu u procuratore generale di New York Letitia James. «U nostru sforzu di cullaburazione cù u DFS è l'uffiziu di u procuratore di Brooklyn sottolinea u nostru impegnu à prutege i cunsumatori da i schemi di criptografia fraudulenti. Esortu tutti i New Yorkesi à stà prudenti nantu à l'offerte d'investimentu in linea».

Meta, a sucietà madre di Facebook, hà cacciatu più di 700 di e publicità chjamate "Black Hat" dopu à a notificazione di l'inchiesta. Malgradu sti sforzi, a cumunità di Brooklyn da sola hà subitu perdite chì superanu 1 milione di dollari.

U casu esemplifica una tendenza più larga in a frode ligata à l'assi digitali. Sicondu un rapportu di u 2024 di Chainalysis, circa 51 miliardi di dollari in transazzioni illecite anu implicatu criptovalute. Mentre i pagamenti ligati à u ransomware sò diminuiti di u 35%, i regulatori restanu preoccupati per u crescente spiegamentu di l'intelligenza artificiale in operazioni di truffa.

Schemi fraudulenti simili anu inclusu tattiche d'impersonificazione, cum'è falsi airdrop XRP presuntamente ligati à u CEO di Ripple Brad Garlinghouse - una figura ben cunnisciuta per u so rolu in a battaglia legale in corsu di Ripple cù a Securities and Exchange Commission di i Stati Uniti.

Cù a crescita di l'adopzione di e criptovalute, crescenu ancu i risichi assuciati. L'autorità di regulazione intensificanu i sforzi per prutege i cunsumatori, in particulare e cumunità vulnerabili destinate à esse trattate per mezu di cuntenutu adattatu algoritmicamente.