
Sicondu i rapporti, Upbit, u più grande scambiu di criptovaluta in Corea di u Sud, hè statu multatu da l'Unità di Intelligenza Finanziaria (FIU) per presuntamente violazione di e lege anti-lavurazione di soldi (AML), vale à dì fallimentu di rispettà a cunniscenza di u vostru cliente (KYC). normi. Sicondu u ghjurnale corporativu Maeil, a punizione hè stata rivelata u 9 di ghjennaghju è dumanda à Upbit di sospettà l'operazioni corporative specifiche mentre una investigazione supplementaria hè fatta.
Violazioni di Conformità evidenziate
U FIU, chì travaglia sottu u principale regulatore finanziariu in Corea di u Sud, hà realizatu una investigazione in situ in cunnessione cù l'applicazione di Upbit d'Aostu 2024 per rinnuvà a so licenza di cummerciale è hà scupertu quasi 700,000 100 probabili violazioni KYC. Sicondu l'Attu di Reporting and Use of Specific Financial Information, i viulazioni puderanu risultatu in ammende finu à ₩ 68,596 milioni ($ XNUMX) per ogni infrazione.
Upbit hè ancu sottumessu à u focu da a SEC per furnisce servizii à i cummircianti stranieri in violazione di i rigulamenti domestici chì esigenu i scambii lucali per utilizà sistemi di autentificazione di nome reale per cunfirmà l'identità di i naziunali sudcoreani.
Implicazioni per l'Operazioni di Upbit
Se l'amenda hè appruvata, Upbit puderia esse pruibitu di imbarcà novi clienti per sei mesi, chì averebbe un grande effettu nantu à a so dominanza di u 70% di u mercatu in u settore di a criptografia di Corea di u Sud. Una decisione finale hè anticipata u ghjornu dopu, è u scambiu hà finu à u 15 di ghjennaghju per presentà a so pusizione à a FIU.
L'applicazione di Upbit per rinnuvà a so licenza cummerciale hè sempre pendente; scade in uttrovi 2024. Sicondu i dati da The Block, Upbit hà classificatu cum'è u terzu più grande scambiu centralizatu in dicembre 2024, cù un volume di cummercializazioni mensili chì supera $ 283 billion, malgradu l'ostaculi regulatori.
Per riduce i periculi cunnessi cù u fraude è l'attività finanziaria illegale, l'ufficiali sudcoreani anu aumentatu u so monitoraghju di u settore di a criptografia di munita, cuncintràli nantu à a conformità AML è KYC. L'istanza di Upbit mostra i passi stretti chì sò stati messi in piazza per assicurà a conformità trà i principali attori di l'industria